Åtal för penningtvätt efter Swish-överföring på 33 000 kronor

En man i 20-årsåldern åtalas vid Gällivare tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att 33 000 kronor förts över till hans konto via Swish genom ett misstänkt bedrägeri mot en äldre kvinna.

Swish-pengar från bedrägeri hamnade på åtalads konto

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren i Luleå har en gärningsperson, genom vilseledande, förmått målsäganden – en kvinna i 80-årsåldern – att den 10 december 2022 via Swish föra över 33 000 kronor till den nu åtalade mannens konto.

Gärningen ska ha inneburit ekonomisk skada för kvinnan och vinning för gärningspersonen och/eller andra. Den exakta platsen där bedrägeriet skedde är okänd, men det ska ha skett inom Sverige.

Åklagaren: Kontot ställdes till förfogande för penningtvätt

Åklagaren menar att mannen har ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning och förvaring av de 33 000 kronor som frånhänts målsäganden genom brott. Därefter ska han, enligt åtalet, ha omsatt pengarna genom att mellan den 10 och 12 december 2022 föra över 30 000 kronor till andra konton.

Åtgärderna ska enligt stämningsansökan ha syftat till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Åklagaren anser att gärningen begåtts med uppsåt.

Brottsrubriceringen är penningtvättsbrott och grundas på 3 § första stycket 1 p i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Förnekar brott – skadeståndskrav på 33 000 kronor

Mannen, som företräds av en försvarare, förnekar brott, framgår det av stämningsansökan. Målsäganden kräver samtidigt skadestånd av honom med 33 000 kronor, motsvarande det belopp som satts in och hanterats på hans konto.

På beloppet begärs ränta enligt räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker. I andra hand kräver målsäganden samma belopp på civilrättslig grund, med hänvisning till att överföringen saknade rättslig grund och därför ska gå åter enligt principen om condictio indebiti.

Polisförhör med 86-årig målsägande läses upp

Åklagaren vill att målsägandens uppgifter presenteras genom uppläsning av ett polisförhör som hölls den 10 december 2022. Som skäl anges att kvinnan är 86 år gammal och att den åtalade inte tycks ifrågasätta att hon utsatts för brott.

Förhör med den tilltalade ska hållas vid huvudförhandlingen.

Swishbetalningar och kontoutdrag som bevis

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat:

• Uppgifter om Swishbetalningen från målsäganden till den åtalade, som enligt åklagaren visar att 33 000 kronor förts över.
• Kontoutdrag som visar att pengarna kommit in på den åtalades konto och att 30 000 kronor därefter skickats vidare.
• Kontospårning som enligt åklagaren visar att 15 000 kronor av de totalt 33 000 kronorna förts vidare till konton tillhörande Trustly Group AB.

Bevisningen ska stärka åtalet om penningtvättsbrott samt målsägandens skadeståndskrav.

Personutredning inför påföljdsbedömning

Åklagaren begär att tingsrätten inhämtar en personutredning om den tilltalade. Sådana utredningar används normalt som underlag vid en eventuell påföljdsbedömning om personen skulle befinnas skyldig.

Datum för huvudförhandling är ännu inte angivet i stämningsansökan.